江苏舜天股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司董事会于2022年8月12日以书面方式向全体董事及候选独立董事发出第十届董事会第十四次会议通知。公司于2022年8月22日下午召开2022年第二次临时股东大会，会议决议增补沈永建先生担任公司第十届董事会独立董事。公司第十届董事会第十四次会议于2022年8月22日2022年第二次临时股东大会会后在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、增补沈永建先生担任第十届董事会审计委员会委员；同意审计委员会决议选举沈永建先生担任召集人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、增补沈永建先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、增补沈永建先生担任第十届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、增补沈永建先生担任第十届董事会风险控制与合规委员会委员；同意风险控制与合规委员会决议选举沈永建先生担任召集人。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会二零二二年八月二十三日