证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2021-051
江苏舜天股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司董事会于2021年10月25日以电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第四次会议通知，会议于2021年10月28日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于2021年第三季度计提信用损失准备的议案。
本议案详见临2021-053《关于2021年第三季度计提信用损失准备的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
二、2021年第三季度报告。
江苏舜天股份有限公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件：
独立董事关于2021年第三季度计提信用损失准备的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零二一年十月三十日