江苏舜天股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司董事会于2021年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第二十五次会议通知，会议于2021年4月27日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、公司2021年第一季度报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则》的预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。 修订后的《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《江苏舜天股份有限公司董事会议事规则》的预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。
修订后的《江苏舜天股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订《江苏舜天股份有限公司总经理工作细则》的议案。修订后的《江苏舜天股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2020年年度股东大会的召开时间另行通知。
上网公告附件：
1、《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则（提交2020年年度股东大会审议）》。
2、《江苏舜天股份有限公司董事会议事规则（提交2020年年度股东大会审议）》。
3、《江苏舜天股份有限公司总经理工作细则》。
特此公告。江苏舜天股份有限公司董事会
二零二一年四月二十九日