湖南国光瓷业集团股份有限公司2010年年度报告
二 0 一一年四月
湖南国光瓷业集团股份有限公司 2010 年年报报告1目录
一、重要提示. 1
二、公司基本情况. 1
三、股本变动及股东情况. 3
四、董事、监事和高级管理人员. 4
五、公司治理结构. 4
六、股东大会情况简介... 9
七、董事会报告... 9
八、监事会报告.. 11
九、管理层讨论与分析... 5
十、重要事项. 6
十一、财务会计报告. 18
十二、备查文件目录. 19
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席了 2011 年 4 月 27 日的董事会会议。公司监事、公司高管列席了本
次会议。
3、中审国际会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公
司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
4、公司负责人李建平先生，主管会计工作负责人欧阳跃刚先生及会计机构负责人（会计
主管人员）李文泉先生声明：保证年度财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖南国光瓷业集团股份有限公司
公司法定英文名称：HuNan GuoGuang Ceramic Group CO.,LTD
2、公司法定代表人:李建平
3、公司董事会秘书：全会燕
联系地址：长沙市白沙路 185 号 6 栋二门 103 号电话：0731-5127960传真：0731-5127960
4、公司注册地址：株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋 3 层
公司办公地址：湖南省醴陵市花园庵 270 号邮政编码：410005
5、公司指定的刊登媒体：代办股份转让信息披露平台（http://www.gfzr.com.cn）
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司代办股份转让主办券商：国信证券股份有限公司
股份简称：国瓷 3股份代码：400055
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 23 日公司首次注册登记地点：湖南省醴陵市花园庵 270 号公司变更注册登记日期：2002 年 4 月 22 日
2公司变更注册登记地点：株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋 3 层公司法人营业执照注册号：4301001188公司税务登记号码：430281183801256公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 7-8 楼(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）流动资产 69,963,274.03 87,039,533.51 -19.62
流动负债 1,144,214,731.79 1,098,726,944.47 4.14
总资产 439,728,005.52 461,581,749.10 -4.73
股东权益（不含少数股东权益）-865,872,772.35 -799,132,476.55 8.35
每股净资产(元)-7.6 -7.01 8.42
调整后的每股净资产(元)报告期（1－12 月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）净利润-66,740,295.80 -30,384,065.33 119.66
扣除非经常性损益的净利润--42,251,193.02 -65,565,647.33 -35.56
每股收益(元)-0.59 -0.27 118.52
净资产收益率(%) 7.71 3.8 -102.89
经营活动产生的现金流量净额341,881.69 -60，368.53 666.32
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益24,114，091.22
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出375,011.56
合计24,489,102.78 三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数 20,077前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减股份类别持有非流通股数量质押或冻结的股份数量上海鸿仪投资发展有限公司其他 28.42 32,400,0 未流通质押 3,240
株洲市财政局国有股东 3.16 3,600,0 未流通未知
陈迪其他 0.63 710,000 未知已流通未知
湖南日升物资贸易有限公司其他 0.57 648,0 未流通未知
聂正其他 0.39 439,000 未知已流通未知
王清福其他 0.37 420,048 未知已流通未知
湖南省醴陵兴业总公司其他 0.37 416,040 0 未流通未知
邹兆龙其他 0.27 300,000 未知已流通未知
钱雪民其他 0.27 300,000 未知已流通未知
干冬萍其他 0.25 281,040 未知已流通未知
前十名流通股股东持股情况股东名称持有流通股的数量股份种类陈迪 710,000 人民币普通股聂正 439,000 人民币普通股王清福 420,048 人民币普通股钱雪民 300,000 人民币普通股邹兆龙 300,000 人民币普通股干冬萍 281,040 人民币普通股林少伟 274,790 人民币普通股张玫瑰 269,300 人民币普通股李连民 250,000 人民币普通股李丽华 245,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明上海鸿仪投资发展有限公司与湖南日升物资贸易有限公司为关联关系。除此之外，公司未发现其余股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上海鸿仪投资发展有限公司所持有的本公司 3240 万股法人股（占公司总股本的
28.42%）因诉讼执行需要被轮候冻结，冻结期限为六个月，即 2007 年 4 月 9 日至 2007 年 10
月 8 日，以上法人股已质押给华夏银行上海分行。 2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。
五、公司治理结构
(一)公司治理的情况公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司的运作。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注冷智刚 1 1 0 0潘能权 1 1 0 0邓志辉 1 1 0 0根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司建立了较为规范的独立董事制度。报告期内，上述独立董事均勤勉尽责，认真履行了独立董事职责。能够按时出席董事会，如不能出席的情况，基本上能够委托其他独立董事代为行使职权，同时独立董事经常深入了解公司经营运作情况，对公司报告期内发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立场上发表意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司业务范围不同于控股股东的业务范围，不存在从事相同或相近业务的情
况，公司设有独立的生产、采购和销售系统，公司的原材料采购和产品销售均不受控股股东和实际控制人干预，具有独立完整的业务及自主经营能力。
2、人员方面：公司劳动、人事、工资管理均由公司自主进行，与控股股东完全独立。公司董
事均在公司领取薪酬，没有在股东单位兼任职务。
3、资产方面：公司对自己的各项资产拥有明晰的产权；拥有独立于控股股东和实际控制人的
生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司拥有完整的土地使用权、工业产权、非专利技术，并拥有独立的注册商标所有权和使用权。
4、机构方面：公司设有独立、完整的组织机构，各分子公司均拥有独立的生产经营场所，不
存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。
5、财务方面：公司按照有关规定，设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建
