公告编号：2020-040证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第八届董事会第二次会议审议并通过了召开 2019 年年度股东大会的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年7月18日上午10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400055 | 国瓷5 | 2020年7月13日 |
深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2019年度董事会工作报告》议案
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2019年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于2019年度监事会工作报告》议案
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2019年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于2019年独立董事述职报告》议案
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2019年度独立董事述职报告》。
（四）审议《关于2019年度财务决算报告》议案
（五）审议《关于2020年度财务预算报告》
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2020年度财务预算报告》。
（六）审议《关于2019年度利润分配方案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字（2020）1687号标准无保留意见的审计报告，公司2019年实现归属于母公司普通股股东的净利润531.71万元。由于受2020年疫情影响，宏观经济形势不乐观，且公司处于重整后的战略转型期，市场开拓以及技术研发需要足够资金支持，因此2019年度不进行利润分配。
（七）审议《关于2019年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2019年年度报告》及《国瓷5：2019年年度报告摘要》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2020年7月18日08时00分-2020年7月18日10时00分
（三）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6
楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：方梦雅 联系电话：0755-86156799 传 真：
0755-83168616 联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼
（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
（一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》
（二）《湖南国光瓷业集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会
2020年6月23日