公告编号：2020-038证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月20日
2. 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6
栋 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月10日以书面、微信方式发出
5.会议主持人：刘三明
6. 会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年度总裁工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司章程规定，公司总裁拟定了《2019年度总裁工作报告》，对2019年度总裁工作进行了总结，提出了2020年经营目标和工作重点。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2019年独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2019年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2020年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2019年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字（2020）1687号标准无保留意见的审计报告，公司2019年实现归属于母公司普通股股东的净利润531.71万元。由于受2020年疫情影响，宏观经济形势不乐观，且公司处于重整后的战略转型期，市场开拓以及技术研发需要足够资金支持，因此2019年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2019年年度报告》及《国瓷5：2019年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2020年第一季度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2020年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2019年年度股东大会》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：关于召开2019年年度股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会2020年6月23日