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湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事、监事辞职公告
一、辞职董事、监事的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于2019年8月27日收到董事陈东伟先生递交的辞职报告,自公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%。陈东伟先生辞职后不再担任公司其它职务。本公司监事会于 2019年8月27日收到监事周新凱先生递交的辞职报告,自公司股东大会选举出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员通过深圳市恒昇资本管理有限公司间接持有公司股份5,568,384股,占公司股本的 0.68%。周新凱先生辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因
陈东伟先生因被纳入失信被执行人名单，且在短期内无法消除该惩戒，申请辞去公司董事职务。
周新凱先生因个人工作原因，申请辞去公司监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响
陈东伟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运作，公司已积极补选董事并推选新的董事，在公司股东大会选举出新任董事前，陈东伟先生仍将依照相关规定继续履行董事职责。
周新凱先生的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证监事会正常运作，公司已积极补选监事并推选新的监事，在公司股东大会选举出新任监事前，周新凱先生仍将依照相关规定继续履行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响
陈东伟先生、周新凱先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司会尽快召开股东大会选举新董事、监事。
公司董事会及监事会对陈东伟先生、周新凱先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
（一）陈东伟先生提交的《辞职函》。
（二）周新凱先生提交的《辞职函》。
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会
2019年8月29日