湖南国光瓷业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
湖南国光瓷业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2019年8月27日11:00在深圳市南山区高新技术产业区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室召开。本次会议通知以电话等通讯方式于2019年8月16日向全体监事发出。会议应到监事3名，实到3名。会议由会议召集人陈志华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
本次监事会以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：2019年半年度报告》及《国瓷5:2019年半年度报告摘要》。
（一）审议通过《关于补选监事的议案》。本议案需提交股东大
公告编号：2019-045
会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：董事、监事辞职公告》及《国瓷5：董事、监事任职公告》。
三、备查文件
（一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》。
（二）《湖南国光瓷业集团股份有限公司监事会关于2019年半年度报告的书面审核意见》。
（三）《2019年半年度报告》。
（四）《2019年半年度报告摘要》。
湖南国光瓷业集团股份有限公司
监事会2019年8月29日