湖南国光瓷业集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
湖南国光瓷业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“国光瓷业”）第七届董事会第十五次会议于2019年6月29日12:00在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼以现场会议方式召开。本次会议通知以电话等通讯方式于2019年6月24日向全体董事发出。本次会议由董事长刘三明先生召集并主持。公司应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、议案审议及表决情况
本次董事会以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》。
为推进公司战略发展布局，公司子公司深圳市智宇实业发展有限公司（以下简称“智宇实业”）与深圳市亘讯智慧科技实业发展有限公司、深圳秦粤智慧科技有限公司共同出资设立陕西浐河中诚智慧产
公告编号：2019-037业有限公司，注册地址为陕西省西安市，注册资本为人民币6000 万元，其中子公司智宇实业认缴2160万元，占注册资本36%。经营范围为智慧城市的规划、设计；智慧城市产业的建设与运营；智慧城市信息咨询；智慧城市关联技术开发、技术咨询、技术服务、项目实施、技术转让、技术推广与相关产品销售；数据库服务；展会的策划、展览、展示。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日披露的《国瓷5：关于子公司对外投资的公告》。
三、备查文件
（一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会2019年7月2日