证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月29日
2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘三明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
现场出席和网络投票的股东共 6人，代表股份451,471,860股，占公司总股份的55.1328%。其中：现场出席的股东共3人，代表公司股份381,444,960股，占公司总股份数的46.5813%；通过网
现场出席和网络投票的股东共 6人，代表股份451,471,860股，占公司总股份的55.1328%。其中：现场出席的股东共3人，代表公司股份381,444,960股，占公司总股份数的46.5813%；通过网
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于延期履行业绩补偿承诺的议案》。
1.议案内容
络投票的股东共3人，代表股份70,026,900股，占公司总股份的
8.5515%。
2019年5月21日，公司向深圳市智宇实业发展有限公司原全体股东刘三明、方芳、深圳市恒昇资本管理有限公司、深圳市金石同和投资有限公司、深圳市创新利华资产管理有限公司、华守夫发出《关于要求履行业绩补偿承诺的通知》，要求其在2019年6月10日前将补偿方案报国光瓷业，并经董事会、股东大会审议后执行。2019年6月10日，公司收到《关于延期履行业绩补偿承诺的函》，智宇实业原全体股东提出，由于公司一直未能恢复交易，没有公允的股票价格，预计2019年6月30日前不能完成该项补偿；因此，智宇实业原股东提请延期至2020年12月31日前履行2017年及2018年业绩补偿承诺，并承担《湖南国光瓷业集团股份有限公司重整计划之业绩补偿协议》第三条项下的违约责任。公司与智宇实业原全体股东需就该事项签署《关于<湖南国光瓷业集团股份有限公司重整计划之业绩补偿协议>之补充协议》。2019年6月12日，公司召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延期履行业绩补偿承诺的议案》，同意智宇实业原股东延期至 2020年12月31日前履行2017年及2018年业绩补偿承诺，并承担《湖南国光瓷业集团股份有限公
2.议案表决结果：
司重整计划之业绩补偿协议》第三条项下的违约责任。同意公司与智宇实业原股东签署《关于<湖南国光瓷业集团股份有限公司重整计划之业绩补偿协议>之补充协议》,该补充协议自股东大会通过之日起生效。具体内容详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《关于延期履行业绩补偿承诺的提示性公告 》。
同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9616%；反对股数26,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0384%；弃权股数0股。
3.回避表决情况
同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9616%；反对股数26,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0384%；弃权股数0股。
本议案关联股东刘三明、方芳及其控制的深圳市创新利华资产管理有限公司、深圳市金石同和投资有限公司、深圳市恒昇资本管理有限公司回避表决。回避表决的股份总数为381,444,960股。
三、 律师见证情况
本议案关联股东刘三明、方芳及其控制的深圳市创新利华资产管理有限公司、深圳市金石同和投资有限公司、深圳市恒昇资本管理有限公司回避表决。回避表决的股份总数为381,444,960股。律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
| 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所 |
| 律师姓名：黄晓静律师、殷长龙律师 |
| 结论性意见：2019年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的表决结果合法、有效。 |
四、 备查文件目录
（一） 《湖南国光瓷业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大
会决议》
（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于湖南国光瓷业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会2019年7月2日