重庆港股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月28 日以通讯 表决的方式召开第九届董事会第十五次会议,应参加表决的董事8 人,实 际参加表决的董事8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司 《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于制定<公司董事及高级管理人员业绩评价考核及薪 酬管理办法(试行)>的议案》。
表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚须提交股东会审议。
三、审议通过《关于制定<公司工资管理办法(试行)>的议案》。
表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2026 年4 月29 日