东方国际创业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2019年9月17日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2019年9月20日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了《关于本公司控股子公司收购上海东松融资租赁有限公司75%股权暨关联交易的议案》。
同意公司控股51%的子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）通过协议转让的方式，受让东方国际集团上海投资有限公司（以下简称“集团投资公司”）持有的上海东松融资租赁有限公司（以下简称“东松融资租赁”）75%的股权，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，东松融资租赁股东全部权益的市场价值评估值为8,627.20万元人民币，融资租赁公司75%股权的转让价格为6,470.40万元人民币。本次股权转让涉及关联交易，独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2019-052号公告）
(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)
本议案涉及关联交易，关联董事季胜君、王佳、朱继东、邢建华回避表决。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2019年9月21日