东方国际创业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于2019年8月19日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2019年8月22日在公司会议室召开，会议由季胜君董事长主持。本次会议应到董事9名，实到董事6名，董事王佳女士因工作原因请假，委托董事长季胜君先生代为表决；董事朱继东先生因工作原因请假，委托董事邢建华先生代为表决；独立董事黄真诚先生因工作原因请假，委托独立董事史敏女士代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过《东方国际创业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
2、审议通过《关于公司转让参股子公司东方国际集团美洲有限公司股权暨关联交易的议案》
同意公司通过协议转让的方式，将公司参股子公司东方国际集团美洲有限公司
20.49%的股权转让给控股股东东方国际（集团）有限公司，根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2019]沪第0347号资产评估报告，本次股权转让价格为305.42万元人民币。独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2019-047号公告）
(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)
本议案涉及关联交易，关联董事季胜君、王佳、朱继东、邢建华回避表决。
3、审议通过《关于公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》2015年3月，公司出资1.5亿元投资上海赛领交大教育股权投资基金（以下简称“教育基金”）。2019年8月13日，公司收到收到上海赛领旗育企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“旗育”，为收购Astrum教育集团专门设立)发出的邮件通知，旗育的并购贷款发生逾期，无法完成对Astrum教育集团的现金流补流，可能引起Astrum教育集团运营流动资金的断流，详见公司于2019年8月15日披露的临2019-044号公告。
公司认为旗育的公允价值发生重大变化，需相应地对教育基金的公允价值进行调整，本次公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失12,030.40万元，预计将减少2019半年度归属于上市公司股东的净利润9,022.80万元（剔除递延所得税影响），公司独立董事对此发表了同意的独立意见（详见临2019-048号公告）。
因公司本次拟确认的其他非流动金融资产公允价值变动损失超过公司2018年度经审计净利润的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2019年8月24日