亿利洁能股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董事会第十八次会议。会议应到董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2021年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、 审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 审议通过《关于公司2021年半年度日常关联交易实际发生额及预计2021年年度日常关联交易额度的议案》
同意公司所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（简称“亿嘉环境”）、 杭锦旗库布其水务有限公司（简称“水务公司”）、 亿利生态科技有限责任公司（简称“生态科技”）、 鄂托克旗金良化工有限责任公司（简称“金良化工”）根据日常经营需要开展业务。
具体为：接受亿嘉环境提供污水处理服务等日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币18,000万元；向水务公司采购生产用水等日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币4,800万元；向生态科技采购包装物、销售商品等日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币6,800万元；向金良化工采购石灰石等日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币2,000万元。关联董事王文彪先生、尹成国先生、王瑞丰先生、王钟涛先生、张永春先生需回避表决。本次审议的日常关联交易金额属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。表决结果：5票回避，3票同意；0票反对； 0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿利洁能关于2021年度日常关联交易的公告》。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2021年8月28日