亿利洁能股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年8月23日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELION亿利生态广场一号楼19层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,503,086,716 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 54.8784 |
3、董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,502,943,016 | 99.9904 | 86,200 | 0.0057 | 57,500 | 0.0039 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,502,992,516 | 99.9937 | 87,500 | 0.0058 | 6,700 | 0.0005 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 154,009,129 | 98.2606 | 2,726,120 | 1.7394 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
3 | 《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 | 154,009,129 | 98.2606 | 2,726,120 | 1.7394 | 0 | 0 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、 议案3涉及关联交易,关联股东亿利资源集团有限公司回避表决,回避股份总数为1,346,351,467股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:刘亚楠、孙毅
2、 律师见证结论意见:
公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 亿利洁能2021年第三次临时股东大会决议;
2、 《北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司2021年第三次临时股
东大会的法律意见书》;
亿利洁能股份有限公司
2021年8月24日