嘉化能源：第九届董事会第十二次会议决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第十二次会议通知于2021年10月20日以邮件方式发出，会议于2021年10月25日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《2021年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于预计新增2021年度日常关联交易额度的议案》

公司根据实际情况及生产经营的需要，统计2021年1-9月份实际发生日常关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司及公司子公司与相关关联方预计增加2021年度日常关联交易额金额9,555.00万元（不含税）。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事韩建红、汪建平、管思怡回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计新增2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-070）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2021年10月26日