嘉化能源：第九届监事会第八次会议决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届监事会第八次会议通知于2021年7月31日以邮件方式发出，会议于2021年8月5日上午11:30时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《<2021年半年度报告>全文及摘要》

监事会认为：公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2021年半年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》

公司拟对部分回购股份的用途进行变更，由原计划的“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本及员工持股计划”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容均不作变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更部分回购股份用途的公告》（公告编号：2021-052）。

（三）审议通过了《2021年半年度利润分配预案》

2021年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为712,636,904.71元，其中2021年半年度母公司实现税后净利润553,609,587.23元，加上前期滚存未分配利润2,890,523,547.38元，2021年半年度可供分配利润3,444,133,134.61元（2021年半年度财务数据未经审计）。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司2021年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至2021年6月30日，公司总股本为1,432,730,543股，扣除回购专户中的股份30,785,336股，以此计算拟合计派发现金红利350,486,301.75元（含税）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-053）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

二〇二一年八月六日