900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司
2019年度品牌发展项目装修改造额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）为谋求企业可持续发展，化解医改政策对企业的不利影响，努力做大做强做精自主品牌“上雷牌”产品的系列化和专业化同时，雷允上也在积极探索向大健康产业战略转型的发展模式以实现“医药健康+医疗健康”的双轮驱动发展新动能。
为了支持雷允上拓展“医疗健康”事业的发展，满足业务拓展的需要，董事会拟授权雷允上以累计总额不超过1,000万元人民币自有资金开展品牌发展的相关项目装修改造，本年度内有效。
一、授权事项的概况
董事会拟授权雷允上总经理室，根据业务发展需要，使用累计总额不超过人民币1,000万元自有资金进行2019年度品牌发展项目装修改造，主要用于开展品牌发展相关的文化基地打造、品牌建设及加工基地改造等方面，本年度内有效。授权范围包含并不限于签订相关的所有合同过程中或有的法律风险，向政府行政部门提交审批所需的
材料等相关工作。
本次授权在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次授权对公司的影响和风险
本次授权有利于将雷允上的战略规划落实到具体项目中，为今后加快由“医药流通企业”向“医疗健康产业”的战略转型发展进行项目储备，同时有利于促进雷允上创新转型发展的步伐。
本次授权的资金为自有资金，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。
三、本次授权的审议情况
2019年5月10日，公司召开第八届董事第二十三次会议，审议通过了《关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司2019年度品牌发展项目装修改造额度的议案》。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会2019年5月11日