中外运空运发展股份有限公司
2011 年年度报告
中外运空运发展股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示.................................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况............................................................................................................................................ 3
三、 会计数据和业务数据摘要........................................................................................................................ 4
四、 股本变动及股东情况................................................................................................................................ 6
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................................... 9
六、 公司治理结构.......................................................................................................................................... 12
七、 股东大会情况简介.................................................................................................................................. 16
八、 董事会报告.............................................................................................................................................. 17
九、 监事会报告.............................................................................................................................................. 30
十、 重要事项.................................................................................................................................................. 31
十一、 财务报告………………………………………………………………………………………………38
十二、备查文件目录……………………………………………………………………………………....….39
中外运空运发展股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
虞健民 副董事长 另有公务 高伟
张淼 董事 另有公务 唐志兰
(三) 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 张建卫
主管会计工作负责人姓名 王久云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何艳
公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 中外运空运发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 外运发展
公司的法定英文名称 Sinotrans Air Transportation Development Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 Sinoair
公司法定代表人 张建卫
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王晓征 崔建齐
北京市顺义区天竺空港工业区 北京市顺义区天竺空港工业区
联系地址
A 区天柱路 20 号 A 区天柱路 20 号
电话 8610-80418928 8610-80418928
传真 8610-80418933 8610-80418933
电子信箱 stock@sinoair.com stock@sinoair.com
(三)基本情况简介
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sinoair.com
电子信箱 stock@sinoair.com
中外运空运发展股份有限公司 2011 年年度报告
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
