北京城建第七届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：600266                 股票名称：北京城建               编号：2019－44
                   北京城建投资发展股份有限公司
               第七届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      2019 年 10 月 15 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议应参
加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了关于公司
高管人员 2018 年度薪酬标准的议案。
      根据 2018 年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导
2018 年度薪酬总额 1,040,994 元（税前），公司副职领导 2018 年度薪
酬总额为 832,795 元（税前）。具体情况将在 2019 年年度报告中披露。
      表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
                                  北京城建投资发展股份有限公司董事会
                                              2019 年 10 月 16 日