北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月11日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议通过了关于设立合作公司投资开发顺义新城项目的议案。
2019年8月29日公司与天津北方彤茂企业管理有限公司（以下简称“彤茂公司”）以联合体形式竞得北京市顺义区北小营镇顺义新城第30街区30-01-02地块R2二类居住用地、30-01-04 地块A33 基础教育用地国有建设用地项目。为加快项目开发建设，联合体双方拟共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。
合作公司名称暂定为北京城茂房地产开发有限公司（以工商部门最终核定为准），注册资本3000万元人民币，公司以现金方式出资1530万元，占合作公司51%股权，彤茂公司以现金方式出资1470万元，占合作公司49%股权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年9月16日