北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了关于北京城建新城投资开发有限公司向农业银行申请6亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。
同意公司的全资子公司北京城建新城投资开发有限公司向农业银行大兴支行申请开发贷款人民币6亿元，期限5年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率。贷款用于大兴区采育镇区01-0119地块项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2019-37号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年7月26日