内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于2020年8月7日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于2020年8月21日上午8:30在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2020年半年度报告及摘要》的议案。
《2020年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《调整公司董事会专门委员会委员》的议案。
（1）提名委员会
调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、李万寿、穆林娟调整后：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、李万寿、张继德
（2）审计委员会
调整前：穆林娟（主任委员）、孙仁平、李万寿调整后：张继德（主任委员）、李万寿
（3）薪酬与考核委员会
调整前：李万寿（主任委员）、王占山、穆林娟调整后：李万寿（主任委员）、王占山、张继德表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权》的议案。（内容详见同日“2020-038”公告）
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限》的议案。（内容详见同日“2020-039”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2020年8月25日