广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2022年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2022年第八次会议于2022年8月29以通讯方式召开。本次会议通知于2022年8月22日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《2022年半年度报告及其摘要》。
《公司2022年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《上海证券报》、《中国证券报》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公司公告“临2022-058”）
三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬考核实施方案》。关联董事张喜刚、喻鸿、刘子龙回避表决。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事洪叶荣、黎锦坤回避
表决。（详见公司公告“临2022-059”）
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临2022-060”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年八月三十一日