广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2022年第七次会议公告
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广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第七次会议于2022年6月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月22日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长张喜刚先生因工作原因未能出席现场会议，由半数以上董事共同推举董事、总裁喻鸿先生主持本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于改选公司董事会专门委员会的议案》。
公司2022年第二次临时股东大会选举黎锦坤先生、尤德卫先生担任公司第八届董事会董事、独立董事，为保证公司第八届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及公司董事会专门委员会工作细则的要求，对公司董事会各专门委员会进行改选。改选后的公司第八届董事会专门委员会成员如下：
（一）战略委员会（5人）
召集人：张喜刚
委 员：喻鸿、洪叶荣、杨文浩、尤德卫
（二）薪酬与考核委员会（5人）
召集人：尤德卫委 员：杨文浩、曾亚敏、洪叶荣、黎锦坤
（三）审计委员会（5人）
召集人：曾亚敏委 员：杨文浩、尤德卫、喻鸿、黎锦坤
（四）提名委员会（5人）
召集人：杨文浩委 员：曾亚敏、尤德卫、刘子龙、洪叶荣上述委员的任期至公司第八届董事会期满为止。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《公司2021年社会责任报告》。
为进一步彰显公司履行社会责任的理念、战略、方式方法，充分梳理公司经营活动对经济、环境、社会等领域造成的直接和间接影响，彰显企业价值、促进企业经营管理改革创新。通过总结过去这一年里公司取得的成绩和存在的不足，整理编制了公司2021年社会责任报告。
三、听取《公司2022年上半年安全环保工作情况报告》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年六月二十八日