广晟有色金属股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,043,025 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.7276 |
巫建平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事何媛女士、李华畅先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书赵学超先生及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 144,039,525 | 99.9975 | 3,500 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 14,667,008 | 99.9761 | 3,500 | 0.0239 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | 14,667,008 | 99.9761 | 3,500 | 0.0239 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于为参股公司担保暨关联交易的议案》 | 14,667,008 | 99.9761 | 3,500 | 0.0239 | 0 | 0.0000 |