广晟有色金属股份有限公司第七届监事会2020年第二次会议决议公告
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广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第二次会议，于2020年3月26日在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年3月16日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会召集人龙世清先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。
本议案将提请公司2019年年度股东大会进行审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司2019年年度报告》审核后认为：
1、《公司2019年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2、《公司2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本
年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2019年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案将提请公司2019年年度股东大会进行审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
本议案将提请公司2019年年度股东大会进行审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
本议案将提请公司2019年年度股东大会进行审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2020年度融资额度的议案》。
本议案将提请公司2019年年度股东大会进行审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》。
本议案将提请公司2019年年度股东大会进行审议。
九、由于关联监事江萍需对《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》回避表决，出席会议的无利害关系监事人数不足3人，因此本议案将提请公司2019年年度股东大会进行审议。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二〇年三月二十八日