北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会
2017 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所
上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和首旅
酒店集团《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，2017 年度公司
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，以诚信的理念，认真履行了各项职能。
现将董事会审计委员会 2017 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会会议的召开情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，均为独立董事，其中召集人由具有
专业资格的独立董事担任。2017 年度董事会审计委员会共召开六次会议，具体
情况如下：
1、2017 年 2 月 7 日，董事会审计委员会召开了 2017 年度第一次会议，会
议主要内容为审计委员会与年审会计师事务所沟通首旅酒店集团 2016 年度审计
工作相关情况。
2、2017 年 4 月 6 日，董事会审计委员会召开了 2017 年度第二次会议，会
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
3、2017 年 4 月 14 日，董事会审计委员会召开了 2017 年度第三次会议，会
议通过了《关于 2017 年第一季度业绩预增的说明》。
4、2017 年 10 月 20 日，董事会审计委员会召开了 2017 年度第四次会议，
会议通过了《关于 2017 年第三季度业绩预增的说明》。
5、2017 年 10 月 31 日，董事会审计委员会召开了 2017 年度第五次会议，
会议通过了《关于开展 2017 年度内部控制自评工作的通知》。
6、2017 年 12 月 17 日，董事会审计委员会召开了 2017 年度第六次会议，
会议主要内容为审计委员会与年审会计师事务所沟通首旅酒店集团 2017 年度审
计工作相关情况。
二、报告期公司董事会审计委员会相关工作的履职情况
1、2016 年年报审计工作中的履职情况
在公司 2016 年年报审计工作中，董事会审计委员会严格按照公司《董事会
审计委员会实施细则》规定，对公司财务报告进行认真审阅，并与年审会计师就
审计计划、审计策略、审计意见进行充分的沟通，决定同意将经过致同会计师事
务所审计的公司 2016 年度财务会计报告提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司变更会计师事务所事项做出决议，同意公司 2017
年改聘普华永道中天会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构。报告期内，审计委员会与普华永道中天会计师事务所就审计范围、
审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，公司与会计师事务所不存
在重要意见不一致的情况，且在审计期间未发现存在其他重大事项。
3、对公司内部控制监督工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会督促并指导公司完成内部控制自我评价工作，
持续完善公司内部控制制度建设。董事会审计委员会对公司内部控制评价报告和
年审会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅，并听取年审会计师对公司内部
控制的意见和建议。董事会审计委员会认为上述报告符合公司实际情况，公司内
部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。同时，董事会
审计委员会督促公司继续加强内部控制的执行力度，确保内部控制的有效性。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2017 年度内部审计工作总结
及公司 2018 年度内部审计工作计划，及时督促公司 2018 年内部审计工作计划有
效执行，并对内部审计提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
三、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会实施细则》及其
他有关规定，进一步规范董事会审计委员会的日常运作，在科学决策、风险控制、
内部审计等方面加强工作力度，切实发挥董事会审计委员会的监督作用，恪尽职
守、勤勉尽责地履行了各项工作职责。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
2018 年 3 月 30 日
