北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会
会议文件
2017 年 9 月 20 日
议案一：《关于公司调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司目前的业务规模，以及独立董事长期以来勤勉尽职，严格规范履行
独立董事职务，为公司持续、健康的发展做出了较大的贡献，董事会结合公司实
际情况以及行业、地区的经济发展水平，拟对公司独立董事津贴由每人每年 5
万元整（税后）调整为每人每年 10 万元整（税后），实施起始日为 2017 年 1 月
1 日。
请公司股东大会审议。
议案二：《关于修订＜公司章程＞的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，
公司已实施完成 2016 年度现金分红及以股本溢价形成的资本公积向全体股东转
增股本事项。同时，根据工商局最新核发的营业执照，公司董事会拟修订《公司
章程》中部分条款，具体如下：
原章程条款 拟修订后条款
1.2 公司系依照《公司法》和其他 1.2 公司系依照《公司法》和其他有关法规、
有关法规、规定成立的股份有限公 规定成立的股份有限公司。公司经北京市人
司。公司经北京市人民政府办公厅 民政府办公厅“京政办函[1999]14 号”文件
“京政办函[1999]14 号”文件批 批准，以发起设立方式设立；在北京市工商
准，以发起设立方式设立；在北京 行政管理局注册登记，取得营业执照，营业
市工商行政管理局注册登记，取得 执照号码为：11520068。公司于 2017 年 6
营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 为 ： 月 20 日取得新营业执照，统一社会信用代
11520068。 码为 911100007002172436。
1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1.6 公司注册资本为人民币 81,574.2752 万
67,978.5627 万元。 元。
1.7公司营业期限为50年,自1999 1.7 公司营业期限自 1999 年 2 月 12 日至
年2月12日至2049年2月11日。 2067 年 6 月 19 日。
3.1.5 公 司 股 份 总 数 为 3.1.5 公司股份总数为 81,574.2752 万股，
67,978.5627 万股，全部为普通股。 全部为普通股。
本事项为特别议案，需出席本次股东大会有表决权股东 2/3 以上通过。
请公司股东大会审议。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2017 年 9 月 20 日
