广汇能源股份有限公司董事会第八届第八次会议决议公告
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2021年6月16日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2021年6月21日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》10份，实际收到有效《议案表决书》10份。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司董事长的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于第八届董事会选举新任董事长的公告》（公告编号：2021-051号）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-052号）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订<公司信息披露事务管理制度>部分条款的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年六月二十二日