广汇能源股份有限公司董事会第八届第四次会议决议公告
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2021年1月14日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2021年1月19日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）会议由公司董事长林发现先生主持，应到会董事11人（其中：独立董事4人），实际到会董事11人（其中：独立董事4人）。董事梁逍、倪娟、谭柏及刘常进以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长林发现先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划公告》（公告编号2021-002）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度对外担保计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2021年度对外担保计划公告》（公告编号2021-003）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计》，关联董事林发现、韩士发、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-004）。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收款项的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收款项的公告》（公告编号：2021-005）。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资公告》（公告编号：2021-006）。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的公告》（公告编号：2021-007）。
（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-008）。
（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年一月二十日