南 京 纺 织 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司
NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
2011 年年度报告
二零一二年四月
南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2
二、公司基本情况 ....................................................................................................................... 3
三、会计数据和业务数据摘要................................................................................................... 5
四、股本变动及股东情况 ........................................................................................................... 7
四、董事、监事和高级管理人员............................................................................................. 11
六、公司治理结构 ..................................................................................................................... 18
七、股东大会情况简介 ............................................................................................................. 22
八、董事会报告 ......................................................................................................................... 23
2、公司主营业务及其经营状况............................................................................................... 23
九、监事会报告 ......................................................................................................................... 37
十、 重要事项 ........................................................................................................................... 39
十一、财务报告(请见附件)................................................................................................. 49
十二、备查文件目录 ................................................................................................................. 49
南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事徐康宁、邱斌、张骁无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:由于
会计师事务所出具的有保留意见的审计报告,涉及会计差错更正部分,没有确认公司追溯调整事项的准
确及完整,对公司 2011 年年报无法表示认同意见。独立董事徐康宁投反对票,独立董事邱斌、张骁投
弃权票。
(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
管春华 董事 因公出国 夏淑萍
邱斌 独立董事 因公出国 徐康宁
(三)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监
事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
(四)
公司负责人姓名 夏淑萍
主管会计工作负责人姓名 马淼
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 倪军
公司负责人夏淑萍、主管会计工作负责人马淼及会计机构负责人(会计主管人员)倪军声明:保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年年度报告
二、公司基本情况
(一)公司信息
公司的法定中文名称 南京纺织品进出口股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 南纺股份
公司的法定英文名称 NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 NANTEX
公司法定代表人 夏淑萍
(二)联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 冉芳
联系地址 南京市云南北路 77 号 16 楼
电话 025-83331634
传真 025-83331639
电子信箱 ranfang@nantex.com.cn
(三)基本情况简介
注册地址 南京市鼓楼区云南北路 77 号
注册地址的邮政编码
办公地址 南京市鼓楼区云南北路 77 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.nantex.com.cn
电子信箱 nantex@public1.ptt.js.cn
(四)信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年年度报告