陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年2月1日在陕西省西安市莲湖区北大街199号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事5名，实到董事4名，董事张文琪先生委托董事长张义光先生出席。董事长张义光先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并书面表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司子公司购买资产的议案》。
同意公司控股子公司陕西建工第十二建设集团有限公司购买安康金龙置业有限公司开发建设的写字楼用于办公。该办公楼位于陕西省安康市高新区安康大道与高新二路T字路口西北方向，购买总价约6200万元（以双方最终签署的买卖合同为准）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于2021年公司申请银行授信额度的议案》。
为满足公司2021年度经营发展需要，同意公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）向金融机构及其他融资机构申请综合授信，全年授信额度总计不超过1600亿元（最终以金融机构及其他融资机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票保贴、票据贴现、信用证及其项下融资、供应链、保函、保理、贸易融资、融资租赁等融资业务。预计实际使用额度不超过700亿元。
综合授信额度有效期1年，在有效期限内，授信额度可反复循环使用。公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的机构及其额度，并签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件），用以办理有关手续。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于设立陕西建工鄠邑建设投资有限公司的议案》。同意公司全资子公司陕西建工集团有限公司（简称“陕建有限”）、陕西建工第四建设集团有限公司（简称“陕建四建”）、陕西建工机械施工集团有限公司（简称“陕建机施”）与西安鄠邑建设集团有限公司（简称“鄠邑建设”）共同出资设立子公司陕西建工鄠邑建设投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准，简称“陕建鄠邑”）。陕建鄠邑注册资本金10000万元。其中，陕建有限认缴出资4000万元，占股40%；陕建四建认缴出资1300万元，占股13%；陕建机施认缴出资1300万元，占股13%；鄠邑建设认缴出资3400万元，占股34%。经营范围：公路、房屋建筑、水利水电、市政公用、地基与基础、机场场道、混凝土预制构件、公路养护、地质灾害治理工程施工；钢结构设计、制作、安装；公路工程试验检测、施工检测、技术咨询、岩土钻探；检测设备研究开发及安装；土地整理；机械租赁；绿化工程；公路桥梁勘察设计、咨询服务；市政工程、建筑工程的勘察和设计；城乡规划设计；工程造价咨询；项目全过程技术咨询服务等（最终以市场监督管理局核准为准）。鄠邑建设是西安市鄠邑区财政局持股100%的国有独资企业。本次设立陕建鄠邑有利于落实公司西安属地化布局战略，加大鄠邑区市场拓展。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》。
为进一步提升公司财务管理水平，同意修订公司《财务管理制度》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《关于修订公司<会计制度>的议案》。
为进一步提高公司会计信息质量，同意修订公司《会计制度》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
为进一步规范公司股东大会运作，同意公司《股东大会议事规则》的修订方案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。该项议案项尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
为进一步规范公司董事会运作，同意公司《董事会议事规则》的修订方案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。
该议案项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。
为进一步规范公司内部信息传递，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，同意修订公司《重大信息内部报告制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司2021年2月1日