一、董事会会议召开情况
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年1月11日在陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司以现场表决方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。经全体董事共同推举，本次会议由董事张义光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议书面表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举张义光先生担任公司第七届董事会董事长（个人简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，张义光先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西建工集团股份有限公司独立董事关于选举董事长和副董事长的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》。
选举张文琪先生担任公司第七届董事会副董事长（个人简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西建工集团股份有限公司独立董事关于选举董事长和副董事长的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。证券代码：600248
| 证券代码：600248 | 证券简称：延长化建 | 公告编号：2021—006 |
鉴于公司第七届董事会部分董事发生变更，公司决定调整第七届董事会设立的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的委员。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于调整公司内部部门设置的议案》。
为进一步适应公司战略发展需要，公司决定对内部部门设置进行调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
陕西建工集团股份有限公司
2021年1月11日
个人简历：
张义光先生：1963年生，研究生学历，正高级工程师，十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长。
1982年6月至2006年10月，在陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）从事施工及管理工作，先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记；
2006年10月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；其中，2008年11月至2011年8月，兼任陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）董事长、党委书记；
2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委书记、董事长。
张文琪先生：1968年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
1991年11月至2008年11月，在陕西省第三建筑工程公司从事施工及管理工作，先后任工长、技术科长、分公司副经理、分公司经理、副经理、经理、党委副书记；
2008年11月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、党委常委、总经理、党委副书记；其中：2008年12月至2012年2月兼任陕西省第三建筑工程公司党委书记、董事长；
2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委副书记、董事、总经理。