陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 12 月 28 日在陕西杨凌示范区新桥北路 2 号公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事李科社先生因出差，委托董事张来民先生代为出席表决，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董事田进先生代为出席表决。公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
（一）会议审议通过了关于修订《重大事项内部报告制度》的议
案。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体修改内容如下：
| 原制度 | 拟修订制度 |
| 第四章 重大事项内部报告职责划分后增加第五章 责任追究 | 第五章 责任追究 第二十七条 责任追究的原则：依法依规、实事求是、失责必问、问责必严。 第二十八条 责任追究的范围：公司各部门、各子公司的信息报送第一责任人，各信息披露专员，以及任何途径接触到重大事项的信息知情人。 |
修订后的《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）会议审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追
究制度》的议案。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体修改内容如下：
第二十九条 责任追究的情形有下列情况之一的应当追究责任：
（一）未履行相关信息保密义务；
（二）未按本制度的规定履行信息报送义务；
（三）未做到及时、真实、准确、完整报送
相关信息；
（四）知悉不报、故意拖延、拒绝配合等；
（五）其他失职失责情形。
第三十条 处罚方式所列失职失责情形致使上市公司信息披露违规，造成不良后果、严重影响或损失时，根据情节及造成的影响追究责任，相应的处罚措施包括但不限于：
（一）通报批评，责令整改；
（二）诫勉谈话或者书面方式进行诫勉；
（三）停职检查、离岗培训、解除劳动合同；
（四）纪律处分；
（五）情节严重涉及犯罪的，依法移送司法
机关；
（六）造成上市公司经济损失的可附带经济
处罚，处罚金额由公司视事件情节进行具体确定。
上述处罚方式可以单独使用，也可以合并使用。
原制度
| 原制度 | 拟修订制度 |
| 第三章 奖惩形式及种类 第十四条 惩罚的形式： (二）后面增加（三）至（七） 。 | 第三章 奖惩形式及种类 第十四条 惩罚的形式： （三）经济处罚； （四）调离岗位、停职、降职、撤职； （五）赔偿损失； （六）解除劳动合同； （七）情节严重涉及犯罪的，依法移送司法机关。 |
| 第三章后增加第十五条。 | 第三章第十五条 奖励形式： 每期定期报告披露结束后，经监管部门审核无差错的，应对主要负责定期报告编制及披露的相关部门予以专项奖励。 |
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2018年12月28日