青海华鼎实业股份有限公司
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2011 年年度报告
青海华鼎实业股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................12
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................15
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................15
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................29
十、 重要事项 ..............................................................................................................................30
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................35
十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................90
青海华鼎实业股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
徐勇 独立董事 因公出差 丁宝山
王建军 独立董事 因公出差 马元驹
(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 于世光
主管会计工作负责人姓名 肖善鹏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史峰
公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 青海华鼎实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 青海华鼎
公司的法定英文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 QHHD
公司法定代表人 于世光
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘文忠 李祥军
联系地址 青海省西宁市七一路 318 号 青海省西宁市七一路 318 号
电话 0971-7111668 0971-7111159
传真 0971-7111669 0971-7111669
电子信箱 liuwzhd@21cn.com lixj521@126.com
(三) 基本情况简介
注册地址 青海省西宁市七一路 318 号
注册地址的邮政编码
青海华鼎实业股份有限公司 2011 年年度报告
办公地址 青海省西宁市七一路 318 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.qhhdsy.com
电子信箱 qhhdsyoffice@china.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路 318 号公司证券法务部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 青海华鼎
