青海华鼎实业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广东省广州市番
禺区石楼镇市莲路 339 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,502,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
28.83
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董
事长于世光先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨拥军因出差在外未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；财务总监肖善鹏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于聘用公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于预计 2018 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于调整公司内部各板块股权结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,502,705 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
89,019,200 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1% 以下
1,483,505 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 122,505 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 1,361,000 100.00 0 0.00 0 0.00
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2017 年度董事
1 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
会工作报告
2017 年度监事
2 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
会工作报告
2017 年度独立
3 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
董事述职报告
2017 年度财务
4 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
决算报告
2017 年度利润
5 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
分配方案
关于聘用公司
6 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
2018 年度财务
报告审计机构
和内部控制审
计机构的议案
关于预计 2018
年度为子公司
7 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
提供担保的议
案
关于修订公司
8 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
章程的议案
关于调整公司
9 内 部 各 板 块 股 36,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
权结构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
全部议案均通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：毛献萍、陈凡
2、 律师鉴证结论意见：
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关
法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
青海华鼎实业股份有限公司
2018 年 4 月 28 日| 青海华鼎2017年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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