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青海华鼎第七届监事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-03
青海华鼎实业股份有限公司
      第七届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
监事会于 2018 年 3 月 20 日向全体监事发出关于召开公司第七届
监事会第二次会议的通知,会议于 2018 年 3 月 31 日上午 9 时
30 分在广东鼎创投资有限公司会议室召开。会议由监事会主席
马新萍女士主持,应到监事 3 人,实到 3 人,会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、经与会监事认真审议,一致通过以下决议:
    1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。
    同意: 3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    2、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
    同意: 3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    3、审议通过了《2017 年度利润分配方案》。
    同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    4、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》。
    同意: 3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    5、审议通过了《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案》
    同意: 3 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    二、以下议案,还需报公司 2017 年度股东大会审议:
   1、    2017 年度监事会工作报告
   2、    2017 年度财务决算报告
   3、    2017 年度利润分配方案
   4、    关于聘用公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控
       制审计机构的议案
    公司2017年度股东大会召开时间请查阅公司在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》
披露的《青海华鼎关于召开2017年年度股东大会的通知》。
    三、监事会认为:
    1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在本决议
作出之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。公司 2017 年年度报告及摘要真实、客观地反映了报告期
内的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    2、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定,股东大会各项决议得到了切实履行。未发现公司董事及高级
管理人员在担任职务时,有违反法律、法规及损害公司利益的行
为。
    3、监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查,
认为公司财务制度健全,管理规范,公司内部审计工作不断强化。
2017 年季度报告、半年度报告及 2017 年年度财务报告能真实客
观地反映公司的财务状况和经营成果,立信会计师事务所(特殊
普通合伙)对公司 2017 年财务报告出具的标准无保留意见的审
计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    4、公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查,认
为公司在与关联方在物资采购、接受劳务、商品销售等方面进行
的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,依据市场化方式运
作,交易程序符合有关法律、法规、政策和本公司章程的规定,
无内幕交易行为发生,没有损害公司及非关联股东的利益。
    5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见:公
司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所
的《上市公司内部控制指引》有关规定,遵循企业内部控制的基
本原则、结合自身的实际情况,已建立了较为完善的覆盖公司各
环节的内部控制制度,并得到了及时、有效的执行,合理控制了
各种风险,促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。公司内
部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会通过对
公司内部控制自我评价报告的审阅,认为公司内部控制自我评价
报告基本上客观反映了公司的内控实际状况,同意内控自我评价
报告的表述。
    6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年财务
报告出具的标准无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况。
    特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司监事会
    二○一八年三月三十一日

  附件:公告原文
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