青海华鼎第六届董事会第二十二次会议决议公告

青海华鼎实业股份有限公司
  第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第六届董事会于 2017 年 5 月 16 日向公司全体董事发出召开公司
第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2017 年 5 月 19 日
上午 10 时 30 分在青海华鼎实业股份有限公司会议室以现场方式
召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事、高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召
开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司重大事项继续
停牌的议案》
    为更好推进此次重大事项的顺利推进，为维护投资者利益，
避免公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请延期复
牌，公司股票自 2017 年 5 月 22 日起继续停牌不超过 5 个工
作日。
    详细情况请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海华鼎重大事项
进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临 2017-016）。
同意：8 票；反对:0 票；弃权：0 票
特此公告。
                      青海华鼎实业股份有限公司董事会
                                    二○一七年五月二十日