证券代码：400080 股票简称：华业3 编号：临2020-141
北京华业资本控股股份有限公司八届一次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司八届一次董事会于2020年12月21日以书面及电话方式发出会议通知，于2020年12月25日以现场及通讯方式召开，由公司董事余威先生主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于推举余威先生为公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
1. 战略委员会成员三人，由董事余威先生、独立董事王德波先生、独立董事王琳
女士组成，其中余威先生为召集人。
2. 提名委员会成员三人，由董事莘雷先生、独立董事王德波先生、独立董事王琳
女士组成，其中王德波先生为召集人。
3. 审计委员会成员三人，由董事蔡惠丽女士、独立董事王德波先生、独立董事王
琳女士组成，其中王琳女士为召集人。
4. 薪酬与考核委员会成员三人，由董事余威先生、独立董事王德波先生、独立董
事王琳女士组成，其中王德波先生为召集人。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
三、审议并通过了《关于聘请钟欣先生为公司总经理的议案》
经公司董事会提名，同意聘请钟欣先生为公司总经理（简历详见附件1）。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
四、审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》
经董事长余威先生提名，公司董事会审议通过，同意聘请张曦先生为财务总监、刘奕莹女士为董事会秘书。上述高级管理人员任期同本届董事会任期一致（简历详见附件1）。公司独立董事就上述高级管理人员的聘任发表无异议的独立意见。
表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0 票
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会 二〇二〇年十二月二十五日
附件1：
高级管理人员简历
钟 欣：
男，1983年出生，国际金融硕士。曾任天津景民股权投资基金管理有限公司投资总监，澳大利亚昆士兰镍业集团中国首席代表，澳大利亚矿物私人有限公司中国代表，2019年5月起在北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室任职，2019年8月起任北京华业资本控股股份有限公司总经理。
张 曦：
男，1988年出生，大学本科。曾任北京康正宏基房地产评估有限公司出纳，2012年起在北京华业资本控股股份有限公司工作，任财务管理部会计主管，2019年8月起任公司财务总监。
刘奕莹：
女，1984年出生，大学本科。曾任人民日报社人民网地方协作部编辑，2015年起历任北京华业资本控股股份有限公司内控专员、证券事务代表，2019年8月起任公司董事会秘书。