山西科新发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、情况概述
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年归属于母公司的净利润12,616,222.42元，加期初未分配利润-415,517,575.29元，年末未分配利润为-402,901,352.87元。截止2021年12月31日，公司实收股本为262,520,973.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。
二、亏损原因
2021年度，公司实现营业收入59,106.06万元，同比减少
52,288.20万元，归属于上市公司股东的净利润1,261.62万元，同比减少4,368.78万元。公司业绩下滑主要原因为：1、受多种因素影响，装饰装修业务2021年度新签订单金额较去年减少，直接影响了2021年度收入确认金额。2、由于大宗材料价格有所上涨，致使公司工程材料成本相应增加。3、广告传媒业务受疫情反复以及行业趋势变化的影响，广告传媒业务减少导致。
三、应对措施
针对公司未弥补亏损达实收股本三分之一的情形，公司董事会及管理层高度重视，对各业务子公司提出经营目标。
1、广告传媒业务
①布局以内容生产为驱动的机制改革，构筑以用户需求为导向的管理体系。用新媒体平台的思路制作内容，探索挖掘自身潜力，激发团队在生产、运营上的内在活力和动力。
②以服务粤港澳大湾区企业为重心，引入新媒体内容专业人才，强化线上营销服务能力，全力拓展快消类业务，如美妆、家居、3C等品牌。
③依托现有头部客户，深耕细分市场，构建内容营销及直播带货矩阵，逐步打造自有品牌及产品。
2、建筑装修装饰工程业务
建筑装修装饰工程业务依然秉承稳发展、控风险的原则下，积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化：
①继续走“大客户合作”路线，通过多种合作方式巩固加深已有合作伙伴关系，并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关
系。同时，坚持多元化装修类型的市场拓展模式，持续打造品牌影响力的同时，在住宅批量装修、商业及办公装修等细分市场进一步加大市场份额。
②进一步建设企业信息化项目，提高管理效率，并在项目管理、成本费用控制、资金利用等多方面产生节约效应；同时，本着事前审核、事中控制、事后跟踪的原则，将风险控制措施贯穿工程项目承接、施工、结算全环节，如通过遴选优质合作工程项目、加快项目结算及工程回款进度、控制工程项目整体风险等方法增强在管理层面的抗风险能力。
③通过增加研发人员数量，逐步增加研发投入金额，进而提升各项实力，以达到更高的业务承接能力，以满足业务规模有序增长的需求。
④积极推动设计升级发展战略，推动装饰设计施工一体化的发展。
3、写字楼出租业务
公司将持续对天龙大厦的房屋租赁业务进行科学化、专业化的有效管理，不断提供更加专业的物业管理服务。
①多举措并施，提升物业标准。公司2021年持续吸引人才、培育骨干，令本公司始终保持人才和机制合理，构建活力团队；安排项目软硬件设施设备的维护更新，斥资对落后项目进行装修改造，提升物业服务水平及项目体验。
②维系老客户，打造品牌影响力。为商户提供个性化的便捷服务，及时了解商户的经营动态和诉求，确实解决商户的需求痛点，培育及
维护重点长期商户，发挥大厦独有品牌优势，以口碑驱动提升品牌效应。
③挖掘新客户，实现收入增长。转变发展模式和工作思路，着重对特殊空置区域进行分析研判和精准定位，通过扩大服务，进行户型分隔，合理布局等措施吸引潜在客户，外拓招商，发掘大厦项目优势，实现经营收入增长。
总之，公司将在稳固现有建筑装修装饰工程业务、广告传媒业务、写字楼租赁业务等业务的基础上，坚持以国家政策和市场为导向，深入跟踪行业未来发展趋势，把握行业未来发展带来的机遇，积极探索适合公司发展的项目和业务，并适时作出战略调整，从而为公司发展带来新的支点，给股东带来更好的回报。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二二年四月二十七日