证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2021-056
山西科新发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B
座5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,372,838 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.4723 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄绍嘉先生因临时有重要事项，委托董事兼总经理肖志坚先生代为主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事彭娟女士通过视频方式参会；董事长黄绍嘉先生因临时有重要事项未出席会议；独立董事钟凯文先生因身体不适未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 98,372,838 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 累积投票议案表决情况
关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.00 | 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 | _ | _ | _ |
| 2.01 | 《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》 | 98,273,540 | 99.8990 | 是 |
| 2.02 | 《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》 | 98,273,540 | 99.8990 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 | 99,500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.00 | 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 | — | — | — | — | — | — |
| 2.01 | 《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》 | 202 | 0.2030 | — | — | — | — |
| 2.02 | 《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》 | 202 | 0.2030 | — | — | — | — |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1、议案2均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。议案1为非累积投票议案，议案2为累积投票议案，2个子议案均逐项表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师：陈楚云律师、李惠英律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西科新发展股份有限公司
2021年12月29日