沧州大化股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年11月6日下午3:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事杜森肴、平殿雷、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事谢华生主持。
本次会议已于2020年10月26日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》。
根据公司实际情况，会议选举谢华生先生为公司第八届董事会董事长，选举钱友京先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）。
简历如下：
(1) 谢华生：男，汉族，1964年10月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化股份有限公司总经理；沧州大化集团有限责任公司总经理助理、聚海公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥；现任沧州大化集团有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，沧州大化股份有限公司董事长。
(2) 钱友京：男，汉族，1960年1月出生，大学专科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限公司总经理助理兼技术中心主任、5万吨TDI项目建设指挥部总指挥、沧州大化TDI有限责任公司董事长；现任沧州大化集团有限公司党委委员、首席技术官兼规划发展部部长、沧州大化股份有限公司副董事长。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举董事会下设各委员会成员的议案》。
根据《上市公司治理准则》的要求及董事会下设各委员会工作细则的规定，选举
产生的各专门委员会的组成人员如下，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）。
1、战略委员会成员：董事谢华生、陈洪波、钱友京、刘增；独立董事霍巧红；主任委员：谢华生；
2、审计委员会成员：董事谢华生、钱友京；独立董事霍巧红、李长青、宋乐；主任委员：独立董事霍巧红；
3、提名委员会成员：董事谢华生、刘增；独立董事李长青、宋乐、霍巧红；主任委员：独立董事李长青；
4、薪酬与考核委员会成员：独立董事宋乐、李长青、霍巧红；主任委员：独立董事宋乐。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司经理层的议案》。根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，会议对经理层进行重新聘用，聘期三年：
（1）聘任刘增先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）。
（2）聘任孟繁敬先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）。
简历如下：
刘增：男，汉族，1981年4月出生，大学本科学历，工程师，中国共产党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司总经理、副总经理、总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥、研发中心党支部书记、百利公司董事长；现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、生产调度中心主任、应急指挥中心主任、沧州大化股份有限公司总经理、董事、聚海分公司总经理。孟繁敬，男，1972年6月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任TDI公司水汽车间技术组长、主任助理、TDI公司生产技术部部长助理、聚海公司水气车间、三化车间副主任、聚海公司硝氢车间主任兼党支部书记、聚海分公司工程师兼聚海扩建指挥部总工程师、股份公司技术开发处处长、规划发展部部长助理，现任沧州大化股份有限公司总工程师。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
会议决定聘用刘晓婧为董事会秘书，聘期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2020年11月6日至2023年11月5日）
简历如下：
刘晓婧，女，汉族，1988年3月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任沧州大化股份有限公司财务部部长助理、TDI公司财务部部长；现任新材料公司财务部部长、沧州大化股份有限公司董事会秘书。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会2020年11月7日