沧州大化股份有限公司第七届董事会第十次会议 决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年4月24日下午2:30在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通 讯方式参加表决;监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议;会议人数符合公司章程规定要求。会议由副董事长钱友京先生主持。
本次会议已于2019年4月12日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案:
1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
《公司2019年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《修订沧州大化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会2019年4月26日