贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十次董事会会议决议公告
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届三十次董事会会议于2019年5月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年5月20日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于公司拟扩建大健康产业园项目的议案》。
详细内容请见公司于2019年5月31日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司拟扩建大健康产业园项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日