浙江瀚叶股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年6月11日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 692,964,327 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 22.1464 |
司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席2人,其中董事唐静波女士、独立董事麻国安先生、
独立董事乔玉湍先生因工作原因未出席本次会议,董事彭新波先生、独立董事于洪波先生因个人原因未出席本次会议,董事王东先生因疫情原因未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,其中监事孙康宁先生因身体原因未出席本次会议,监事韩冬青先生因工作原因未出席本次会议;
3、董事长朱礼静女士代行董事会秘书职责出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于补足青岛易邦生物工程有限公司出资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 692,817,127 | 99.9788 | 147,200 | 0.0212 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于补足青岛易邦生物工程 | 536,300 | 78.4638 | 147,200 | 21.5362 | 0 | 0.0000 |
有限公司出资的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的半数以上表决通过;
2、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投资者表决单独计票;
3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:储晨韵、杨世宇
2、 律师见证结论意见:
本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 浙江瀚叶股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;
2、 上海市锦天城律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司2021年第四次临时股
东大会的法律意见书。
浙江瀚叶股份有限公司
2021年6月12日