浙江瀚叶股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议资料
二○二一年六月十一日
会 议 议 程
时 间：1、现场会议时间：2021年6月11日下午14:30开始；
2、网络投票时间：2021年6月11日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室主要议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况
二、推举计票和监票人员
三、审议议案
| 序号 | 议案名称 |
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于补足青岛易邦生物工程有限公司出资的议案 |
议案：
关于补足青岛易邦生物工程有限公司出资的议案
各位股东及股东代表：
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年10月28日召开2002年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参股设立青岛易邦生物工程有限公司的议案》，同意公司出资2,006万元，按3.52:1折成570万元股份，对中国动物卫生与流行病学中心（以下简称“动卫中心”，曾用名“农业部动物检疫所”）控股的青岛易邦生物工程有限公司（以下简称“青岛易邦”）增资扩股，本次增资完成后，公司持有青岛易邦38%股权。2014年上级主管部门办理青岛易邦国有资产产权登记，提出青岛易邦2002年增资时未履行资产评估程序，可采取追溯评估的方式予以解决。因此，青岛易邦对2002年增资时的股东全部权益价值进行追溯评估并通过了国有资产评估备案。根据青岛天和资产评估有限责任公司于2015年8月27日出具的《资产评估报告》（青天评报字[2015]第QDV1058号），截至2002年6月30日青岛易邦股东全部权益价值为1,577.16万元，即每注册资本价值5.633元。因公司向青岛易邦增资时的出资价格低于国有资产评估备案价格，公司拟与青岛易邦、动卫中心签署《青岛易邦生物工程有限公司补足出资协议书》。
青岛易邦系公司参股公司，公司董事长朱礼静担任青岛易邦董事，过去12个月内公司任职的原董事沈德堂、原董事会秘书王旭光现任青岛易邦董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次补足出资事项构成关联交易。
一、标的基本情况
名称：青岛易邦生物工程有限公司
类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：杜元钊
注册资本：5,500万元
成立日期：1999年04月13日
注册地址：青岛红岛经济区红岛街道岙东南路21号
经营范围：生物工程技术研究开发及应用，动物预防用生物制品，诊断试剂，兽药生产；兽医技术服务，畜牧信息咨询服务；动物保健品批发；货物和技术的进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目应取得许可方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至目前，青岛易邦股权结构：
| 名称 | 持股比例 |
| 中国动物卫生与流行病学中心 | 41.096% |
| 浙江瀚叶股份有限公司 | 33.44% |
| 正大投资股份有限公司 | 12.00% |
| 杜元钊 | 3.52% |
| 康列克 | 2.64% |
| 陈洪亮 | 2.20% |
| 范根成 | 1.584% |
| 丁江 | 1.056% |
| 杨组成 | 0.704% |
| 张国祥 | 0.44% |
| 毛建新 | 0.44% |
| 刘相娥 | 0.44% |
| 杨晓梅 | 0.44% |
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 209,613.28 | 170,969.66 |
| 净资产 | 159,001.78 | 123,559.09 |
| 项 目 | 2020年 | 2019年 |
| 营业收入 | 175,299.21 | 152,322.69 |
| 净利润 | 63,218.86 | 47,961.07 |
公司董事长朱礼静担任青岛易邦董事，公司董事陈希担任青岛易邦监事，过去12个月内于公司任职的原董事沈德堂、原董事会秘书王旭光现任青岛易邦董事。除上述情形外，青岛易邦与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。
二、补足出资的定价依据
根据青岛天和资产评估有限责任公司于2015年8月27日出具的《资产评估报告》（青天评报字[2015]第QDV1058号），截至2002年6月30日青岛易邦股东全部权益价值为1,577.16万元，即每注册资本价值5.633元，结合公司2002年向青岛易邦增资时的相关情况，向青岛易邦按4.633元/注册资本价格补足出资，合计补足出资金额26,408,100元。
三、协议相关方基本情况
名称：中国动物卫生与流行病学中心
类型：事业单位
法定代表人：马洪超
统一社会信用代码：121000004276011120
开办资金：1,176万元
登记机关：国家事业单位登记管理局
地址：山东省青岛市市北区南京路369号
宗旨和业务范围：为重大动物疫病预防提供安全保障。重大动物疫病流行病学调查、诊断与监测动物和动物产品兽医卫生评估动物卫生法规标准和疫病防控技术研究《中国动物检疫》出版。
中国动物卫生与流行病学中心持有青岛易邦41.0960%的股权。
四、《青岛易邦生物工程有限公司补足出资协议书》主要内容
（一）协议主体
甲方：青岛易邦生物工程有限公司
乙方：浙江瀚叶股份有限公司
丙方：中国动物卫生与流行病学中心
（二）协议主要条款
第一条 补足出资金额及方式
1.补足出资的价格及金额
（1）本次补足出资价格以经备案的追溯评估结果为基础，同时基于2002年增资时
的各股东的合作背景，经协议各方同意，公司补足出资价格为4.633元/注册资本。补足方案如下：
单位：元/注册资本
| 股东 | 应补出资价格 | 应补出资数量 | 应补出资金额（元） |
| 瀚叶股份 | 4.633 | 5,700,000 | 26,408,100 |
经营成果不构成重大影响。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表全权办理本次补足出资相关事项。
请各位股东及股东代表审议。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2021年6月11日