鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2020年10月16日以书面形式发出，会议于2020年10月26日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司2020年第三季度报告》全文和正文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、通过《关于控股下属公司烟台鲁茂置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意烟台鲁茂置业有限公司向中信银行烟台分行申请开发贷款人民币15亿元，额度期限5年，单笔期限不超过3年，年利率执行央行贷款基准利率，该项借款主要用于“烟台市莱山区三滩1号B地块”项目开发建设，以该项目土地及在建工程进行抵押，公司按相应持股比例提供连带责任保证担保。该事项在公司股东大会批准的 2020 年度融资和担保的额度范围内。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会2020年10月27