鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第十次临时会议决议公告
鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第十次临时会议于2019年6月17日发出通知，并于2019年6月21日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
会议由董事长董红林女士主持，经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：
一、全票通过《关于设立合资公司的议案》，同意公司下属公司青岛鲁商数字科技发展有限公司、北京润置商业运营管理有限公司和超智资源有限公司在山东省青岛市设立合资公司。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2019-038）。
二、通过《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司与山东省商业集团有限公司、山东洪泰富源资本管理有限公司或其控股子公司及其他社会资本等合作方，通过合伙制企业形式共同组建成立福瑞达产业并购基金，基金总规模为人民币10亿元。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于参与设立产业并购基金暨关联交易公告》（临2019-039）。
由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。
三、全票通过《关于参与设立创新投资基金的议案》，同意公司全资子公司
山东福瑞达医药集团有限公司与珠海隆门资本管理有限公司的关联方及其他社会资本等合作方，通过合伙制企业形式共同组建成立福瑞达医药创新投资基金，基金总规模为人民币3亿元。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于参与设立创新投资基金的公告》（临2019-040）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2019年6月22日