河南太龙药业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年8月29日通知全体董事，于2019年9月9日下午16时在公司一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名,其中独立董事王波、董事李金宝、陶新华以通讯表决方式参加了会议，公司监事列席了会议。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，与会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
同意选举董事李景亮先生为公司第八届董事会董事长；同意选举董事李辉先生为公司第八届董事会副董事长；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》；
根据董事长李景亮先生提名，董事会同意聘请罗剑超先生为公司总经理；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；
根据总经理罗剑超先生提名，董事会同意聘请赵海林先生为公司常务副总经理、财务负责人，聘请苏风山先生、张立壮先生、冯海燕女士为公司副总经理；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
同意聘请冯海燕女士为公司董事会秘书，聘请魏作钦先生为董事会证券事务代表；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。
经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、陶新华组成，李景亮为主任委员；审计委员会由尹效华、张复生、罗剑超组成，尹效华为主任委员；提名委员会由张复生、王波、李金宝组成，张复生为主任委员；薪酬与考核委员会由王波、尹效华、赵健朝组成，王波为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2019年9月10日
附件：相关人员简历
李景亮：男，1969年1月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理、副董事长、郑州众生实业集团有限公司董事长。现任本公司董事长。
李辉：男，1972年5月出生，民建会员，工商管理硕士。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理、总经理。现任太龙健康产业投资有限公司董事长，本公司董事、副董事长。
罗剑超：男，1973年3月出生，工商管理硕士。曾任本公司副总经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、本公司董事、总经理。
赵海林：男，1975年3月出生，大学学历，中级会计师，中共党员。曾任本公司财务部部长、副总经理。现任本公司常务副总经理、财务负责人。
苏风山：男，1977年10月出生，大学学历，中共党员，曾任本公司销售部经理，现任本公司副总经理。
张立壮：男，1966年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任本公司生产技术部部长、科技部部长，现任本公司副总经理。
冯海燕：女，1973年6月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任本公司审计部部长、预算与财务管理中心总监，现任本公司副总经理、董事会秘书。
魏作钦：男，1978年3月出生，本科学历，中共党员。曾任公司审计部部长，证券法律部副部长。现任本公司证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。